Имитация торгов и дропперство: как нелегальные брокеры обманывают россиян
Псевдоброкеры имитируют торги и используют счета доверчивых клиентов для транзита украденных денег, превращая жертв в соучастников преступлений
Среди нелегальных участников рынка ценных бумаг популярны схемы с обучающими курсами и имитацией торгов, также мошенники используют счета клиентов для вовлечения в дропперство, сообщили в Банке России.
«По-прежнему популярны схемы с обучающими курсами и имитацией торгов. Псевдоброкеры используют персональные консультации в телеграм-каналах, холодные обзвоны людей, которые интересовались информацией по торгам и инвестициям на специализированных сайтах», — сообщает регулятор.
«Мошенники также используют счета клиентов для вовлечения в дропперство. Для этого сначала некий консультант помогает клиенту вывести из проекта „первую прибыль“, но на деле человеку просто возвращают часть его же взноса», — также говорится в сообщении.
В регуляторе раскрыли полную схему обмана. Затем консультант убеждает жертву взять у него взаймы на «страховой взнос» для вывода остальных средств. Причём средства на оплату страховки приходят клиенту от разных людей, которые якобы возвращают консультанту такие же долги, отмечают в ЦБ. Далее для оплаты страховки клиент должен перечислить всю сумму на счёт, предоставленный консультантом. В итоге человек не только теряет свои деньги и оказывается в долгах, но и становится участником дропперской схемы, предупреждают в ЦБ РФ.
Отмечается, что нелегальные проекты нацелены преимущественно на аудиторию, заинтересованную в быстром получении дохода, в том числе за счёт высокого риска.
«Клиентов привлекают в проект якобы возможностью участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой. Организаторы заверяют, что у компании есть лицензия иностранного регулятора, и предлагают торговлю с большим кредитным плечом», — предупреждает регулятор.
Всего в 2025 году Банк России выявил 2 183 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, что на 13% больше, чем годом ранее.
