Житель Свердловской области помог незаконно вывести из России 2,7 млрд рублей
Валютные махинации
В Свердловской области 42-летний местный житель обвиняется в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает следственный комитет региона.
В 2017–2019 годах фигурант состоял в ОПГ и по подложным документам перевёл на счета компании-нерезидента, расположенную за рубежом, 2 млрд 700 млн рублей. Согласно договору, деньги якобы предназначались за оформление и монтаж дорогостоящего оборудования для заводов. Преступление выявили сотрудники УФСБ.
Было возбуждено уголовное дело. На имущество фигуранта наложен арест на 22 млн рублей. Суд приговорил мужчину к 5 годам 8 месяцам колонии общего режима.
Что касается подельников, то они ударились в бега и в настоящее время находятся за пределами Российской Федерации. Уголовное дело в отношении их выделено в отдельное производство.
Ранее мы рассказывали о новом аппарате в Свердловской области, позволяющем проводить генетические исследования.
