Со свердловской фирмы взыскали 5,9 млн рублей за незаконный вывод денег за границу

Компании пытались отмыть деньги

Арбитражный суд Свердловской области взыскал в бюджет 5,9 млн рублей, которые местная компания незаконно перевела за рубеж, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Чтобы вывести валюту, они использовали один и тот же контракт на поставку трансформаторов сразу в двух банках.

Компании «Уралрегионопт» и «Бизнес торг» заключили договор на 2,9 млн рублей, но подали документы на оплату дважды в разные кредитные организации. В итоге за границу ушло почти 6 млн рублей.

Таким образом фирма пыталась обойти финансовый контроль и закон об отмывании денег. В итоге суд признал сделку недействительной и постановил вернуть все 5,9 млн рублей государству.

Ранее мы писали, что житель Екатеринбурга избил сотрудниц магазина из-за масла и захотел уйти на СВО.